تراکنش‌های بانکی سنگین و بررسی مصادیق جرم مالی

۱۶ بهمن ۱۴۰۴ سوال حقوقی و پاسخ حقوقی
بنده کار صرافی انجام میدم ودروز از حساب های بانکی خودم روزانه ۲میلیارد در روز تراکنش دادم میخواستم ببینم این جرم محسوب میشه؟

پاسخ‌ها (1 پاسخ)

محمد مهدی جنیدی
۱۶ بهمن ۱۴۰۴
سلام علیکم اگر پولشویی باشه بله

ثبت پاسخ جدید

شماره تماس شما کاملاً محرمانه خواهد ماند.

نماد اعتماد الکترونیکی