مسدودی کارت بانکی به علت گردش مالی زیاد؛ حدود اختیارات بانک و حقوق مشتری

۲۹ مهر ۱۴۰۴ حقوقی

بانک اجازه داره کارت مسدود کنه به علت گردش زیاد؟

پاسخ‌ها (4 پاسخ)

سیدمحمد حسینی

۳ آبان ۱۴۰۴

بله این اجازه رو داره طبق بخشنامه بانک مرکزی

میر ابوالفضل فتاحی

۳ آبان ۱۴۰۴

با توجه به آیین نامه بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و تراکنش بیشتر از حد مجاز امکان مسدودی توسط بانک وجود دارد

شیرین صدیقیان

۱ آبان ۱۴۰۴

بانک به دلیل تراکنش های بالا و سابقه تراکنش های قبلی و وضعیت مالی شما به نوع فعالیت تان مشکوک شده و با توجه به قانون مبارزه با پولشویی چنین اختیاری دارد.

سید احمد نبوی

۳۰ مهر ۱۴۰۴

بله.با توجه به آیین نامه بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی اگر تراکنش حساب از حدی بیشتر بشه بانک باید حساب رو مسدود کنه تا فرد با مدارک علت تراکنش رو بیان کنه

ثبت پاسخ جدید

شماره تماس شما کاملاً محرمانه خواهد ماند.

حاصل جمع را وارد کنید: (3 + 2)

مسدودی کارت بانکی به علت گردش مالی زیاد؛ حدود اختیارات بانک و حقوق مشتری

پاسخ‌ها (4 پاسخ)

ثبت پاسخ جدید

مشاوره حقوقی فوری

جدیدترین مطالب